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美国银行反洗钱项目培训团

发表于 2013-03-09 11:14
 
详细内容:
    洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱会对国家以及经济造成严重的威胁。洗钱是一种严重侵蚀国家的法律及金融系统的犯罪行为。它为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。随着互联网以及远程银行的出现,金融机构在确定客户身份及资金来源方面将会面对更大的挑战。洗钱也已经变得越来越国际化,而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。 
    为了使金融机构及其工作人员能够充分认识到反洗钱的重要意义,提高金融机构反洗钱工作的水平,我公司特组织了这一次的反洗钱的培训课程,以助于研究和借鉴美国反洗钱的措施,方法以及相关的立法经验等,从而确保国内的金融及非金融机构的反洗钱工作能够有效的开展。

第一天 洛杉矶
北京 → 洛杉矶
乘国际航班,从北京出发,前往洛杉矶,到达洛杉矶后,入住酒店休息,调整时差。
第二天 洛杉矶
全天培训
一、银行保密法背景
• 银行保密法的发展
• 信息来源
 银行保密法/反洗钱检测期望
• 统筹检查手册
• “以风险为本”,“定性的”,“主观的”措施
• 关于“如何”监察活动及其进展的实用小贴士
• 交易测试
 洗钱以及防治洗钱国家策略
• 洗钱 — 范围和阶段/技巧
• 财政部最新的防治洗钱国家策略
• 最近的执法行动
 强化尽职(EDD)/客户尽职审查(CDD) 
• 有效的EDD/CDD程序
• 风险评估的过程与方法
• 可疑的活动及模式
• 货币服务业务(MSBs)
• 私营银行反洗钱的指导
第三天 洛杉矶
全天培训
 可疑活动报告(SAR)
• SAR表格及格式改变
• SAR活动审查及其他财政知道
• 备案指示,截止时间,避风港保护,“强行命令”
• Identity theft update
第3天 培训
 国外资产管制办公室(OFAC)
• 处理特别指定国民(SDN)
• OFAC对金融机构的影响
• OFAC的测试指南
• 民事罚金(CMP)的影响
 美国爱国法/第三章
• 加强对私营银行及代理银行的账目的调查(312节)
• 客户识别程序(CIP)- (326节)
• 反洗钱程序(352节)
• 金融机构间的信息分享(314节a和b)
• 分享信息的高度安全网络(银行安全法直接电子存档系统)-(362节)
• 特别措施(311节)
第四天 洛杉矶
早餐后,游览环球影城和市容观光。乘电动拖车赴各电影拍摄布景区,真实感受旧金山大地震、洪水爆发、大白鲨食人等场景的惊心动魄,并乘船回到恐龙时代的侏罗纪公园,以及体验芝加哥大火的热浪冲击等。从影城出来后,赴比华利山庄、好莱坞明星大道,中国大戏院等景点参观。
第5天 洛杉矶
第五天 洛杉矶
全天培训
 货币交易报告(货币交易报告——金融犯罪执法网络104表格)
• 金融犯罪执法网络表格104
• 美国国税局在货币交易报告上的注释说明
 记录保留要求
• 记录保留要求 
• 交易型记录 
• 金融工具销售 
• 资金转移记录保留
 豁免机会 — CTR报告
• 豁免类别 
• 豁免程序流程 
• 非豁免事物
第六天 洛杉矶 → 拉斯维加斯
早餐后,前往沙漠绿洲拉斯维加斯。这是世界上最大的赌城,其赌场华丽,建筑辉煌,歌舞优美,令人叹为观止。霓虹灯彻夜不熄,是名符其实的不夜城。赌城夜景更是迷人,计算机控制的火山爆发景象、真人实地表演的官兵大战海盗船、街头灯光表演,大型歌舞表演更让您融入赌城的繁华与歌舞升平之中。到达入住拉斯维加斯酒店后,去欣赏拉斯的著名的歌舞表演或到赌场小试身手。下午游览米高美、金字塔、恺撒宫、纽约等顶级赌场及旅馆。
第七天 拉斯维加斯
第7天 拉斯维加斯
早餐后,参观著名的世界七大自然景观之一—亚利桑那大峡谷。峡谷由河水深切身而成,长约349公里,深约1800米,谷顶部宽8-25公里,谷底水面线宽度不足一公里。最窄处仅120米,谷壁呈阶梯状,悬崖、峭壁、险峰比比皆是,各岩层不仅硬度不同,且颜色各异,阳光下变幻莫测,景色十分美丽。
第八天 拉斯维加斯 → 纽约
早餐后,前往纽约,纽约为美国第一大城市,也是,美国商业,金融及贸易中心。抵达纽约后,入住酒店休息。
第九天 纽约
第9天 纽约
上午:公务活动(拜访美洲银行)
午餐后参观华尔街、联合国总部外观、百老汇大街、洛克菲勒中心、炮台公园等。
第十天 纽约
上午:公务活动(拜访美国花旗银行)
午餐后参观帝国大厦外观, 时代广场,麦迪逊广场花园,中央公园,第五大道,唐人街等。
第十一天 纽约 → 费城 → 华盛顿
早餐后前往美国首都华盛顿。途经美国旧国都费城参观。1776年美国发表独立宣言,脱离英国统治即建都于费城。在费城参观独宫、自由钟及旧国会大厦等。然后前往华盛顿,入住酒店休息。 
第十二天 华盛顿
早餐后,参观美国总统官邸白宫、国会山庄、华盛顿纪念碑、林肯纪念堂、杰佛逊纪念堂、越战纪念堂、太空博物馆等。
第十三天 华盛顿 → 旧金山
早餐后,乘机飞往旧金山。旧金山是美国之行的重要城市之一.城市建筑优美,四季气候宜人,无污染工业。以金融贸易为主。抵达后接机,入住酒店休息。
第十四天 旧金山
上午:公务活动(拜访美国银行)
午餐后前往游览著名的旧金山金门大桥、能鸟瞰旧金山全景的双峰山、设计独特的艺术宫、历史悠久的唐人街以及热闹繁华的渔人码头。
第十五天 旧金山 → 夏威夷
旧金山 → 夏威夷
乘飞机前往夏威夷。到达后,入住酒店休息。
第十六天 夏威夷
早餐后,前往珍珠港参观第二次大战日本偷袭原址。观看珍贵的历史纪录片,并乘船前往参观被日军炸沉的亚历山大号战舰残骸。稍后进行市区游览。下午进行小岛精华游。
第十七天 夏威夷
夏威夷
玻利尼亚文化村*(USD55),途经中国帽子岛,乌龟岛,沿途海景美不胜收。抵达玻利尼亚文化中心后,参观七个不同的文化特色的部落,了解玻利尼亚原居民的风土人情,享受丰盛自助餐,并欣赏大型夏威夷传统歌舞表演及活人吞火惊险火把表演。
第十八天 夏威夷 → 北京
早餐后送往飞机场,搭乘国际航班返回北京。
第十九天 中国
到达北京,结束愉快的美国之行。

特别说明: 
1.考察团的公务单位安排与接待,可以依据本团组考察的需求与目的来专门设定; 
2.所有拟拜访公务单位的申请,正常情况下须提前2个月进行预约; 
3.考察团组的整体行程与报价将依据出团人数、接待规格、季节最终确定; 
4.签证、机票、出团及服务等注意事项由项目顾问辅导进行。
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